Một bài báo về dự án lừa đảo PlusToken cho thấy các sàn giao dịch đang được sử dụng để “rửa coin” mặc dù những sàn này đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình định danh khách hàng.
Công ty OXT Research đã đăng tải bản phân tích thứ hai về điều tra chuyên sâu vụ án PlusToken.
Bài báo giải thích tiền của PlusToken được chuyển từ những địa điểm khác nhau đến những mixers (quy trình xáo trộn). Sau khi được trộn lại và phân phối đi một nơi khác:
“Gần 80% số coin tham gia vào quy trình xáo trộn đã được phân phối ra ngoài. 33.872 BTC vẫn còn đang trong quy trình xáo trộn và 3.853 BTC hiện đang trong quy trình phân phối. Tức là tổng cộng 37.725 BTC đã được đưa vào quy trình xáo trộn nhưng vẫn chưa được phân phối.”
Khoảng 1,3 tỷ USD BTC đã bị bán tháo trong vòng 7 tháng vừa qua. OXT chỉ ra rằng gần 70% trong số tổng số tiền này đã được phân phối thành công cho tới hiện tại. Điều đó có nghĩa là “hầu hết các ảnh hưởng từ PlusToken đã đi qua.”
Một lượng lớn coin đã lên sàn OKEx trong tháng 2, song Huobi cho tới hiện tại là một trong những địa điểm yêu thích của PlusToken
Coin của dự án PlusToken trôi nổi trên các sàn giao dịch
Ergo BTC, một nhà phân tích mà đã theo suốt vụ việc này từ đầu, chỉ ra một điểm quan trọng của bảng báo cáo này – đó chính là việc lợi dụng các sàn giao dịch hợp pháp để làm trôi nổi lợi nhuận BTC có được, trái ngược với cách làm thường thấy là bán BTC thông qua giao dịch OTC:
“Các sàn giao dịch chính ngạch là những địa điểm chính của các đồng coin phạm pháp này kể từ ngày dự án ngừng hoạt động.”
Các cơ quan quản lý trên thế giới đã cho đẩy mạnh các quy định về định danh tài khoản và Chống rửa tiền trong nhiều năm nhằm đẩy lùi nạn lừa đảo và rửa tiền. OKEx và Huobi cũng là hai sàn thực hiện quy định này một cách chặt chẽ.
Bóng ma “Scam” đã tung hoành trong gần 1 năm
Trong nhiều tháng, thị trường crypto đã chịu ảnh hưởng từ những đợt bán tháo của dự án lừa đảo lớn nhất ngành công nghiệp crypto này. Những hoạt động bán tháo bắt đầu từ năm 2018, liên đới đến 10 triệu người trong năm 2019.
Các nhà chức trách đã truy lùng được nhiều cá nhân liên quan đến dự án này, song vẫn chưa xác định được còn bao nhiêu đối tượng vẫn đang tự do bên ngoài vòng pháp luật.
Theo Cointelegraph
Có thể bạn quan tâm:
