Hai nhà đồng sáng lập của CoinDCX vừa bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc lừa đảo đầu tư, tuy nhiên phía sàn giao dịch đã lên tiếng bác bỏ toàn bộ cáo buộc.
Tranh cãi việc Ấn Độ bắt giữ chủ sàn CoinDCX với cáo buộc lừa đảo
Bị bắt giữ liên quan vụ lừa đảo hơn 76.000 USD
- Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông địa phương, hai nhà sáng lập của sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Ấn Độ CoinDCX là Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Bengaluru, sau đó được đưa ra trước tòa án địa phương với cáo buộc liên quan đến lừa đảo. Tại đây, cả hai đã bị thẩm phán ra lệnh tạm giam để phục vụ điều tra.
According to The Economic Times, CoinDCX, one of India’s largest crypto exchanges, said its co-founders Sumit Gupta and Neeraj Khandelwal were arrested by police in connection with a fraud case involving impersonation websites. The company said the FIR stemmed from identity… pic.twitter.com/qItkx9WrTN
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 22, 2026
- Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo chính thức được nộp vào ngày 16/03 bởi một người đàn ông 42 tuổi làm trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm, sinh sống tại khu vực Mumbra, thuộc quận Thane tại Ấn Độ.
- Cụ thể, nạn nhân đã bị dụ tham gia một chương trình đầu tư crypto giả mạo, được quảng bá là có liên quan đến sàn giao dịch CoinDCX. Nhóm đối tượng đã đưa ra những lời hứa về mức lợi nhuận từ 10-12%, đồng thời đưa ra cơ hội tham gia mô hình “nhượng quyền” liên quan đến thương hiệu CoinDCX nhằm tạo thêm độ tin cậy. Để củng cố niềm tin, chúng còn sử dụng các tài liệu và danh tính giả mạo, khiến nạn nhân tin rằng đây là một dự án hợp pháp.
- Trong khoảng thời gian từ tháng 08/2025 đến tháng 02/2026, nạn nhân đã chuyển tổng cộng khoảng 71,6 lakh rupee (tương đương khoảng 76.000 USD) vào các tài khoản theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo.
- Đơn tố cáo cũng cho biết có tổng cộng 6 cá nhân bị nêu tên trong vụ án, bao gồm hai nhà đồng sáng lập CoinDCX cùng 4 người khác với cáo buộc liên quan đến hành vi lạm dụng lòng tin và gian lận tài chính. Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát Thane phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.
CoinDCX khẳng cáo buộc sai sự thật
- Ngay sau khi thông tin về vụ bắt giữ lan rộng, CoinDCX đã nhanh chóng lên tiếng phản hồi, khẳng định toàn bộ cáo buộc là sai sự thật và xuất phát từ một âm mưu lừa đảo có tổ chức, trong đó các đối tượng đã giả danh chính lãnh đạo của công ty để trục lợi.
The FIR filed against our co-founders is false and filed as a conspiracy against CoinDCX by impersonators posing as Founders of CoinDCX and cheating the public at large. We have taken cognizance of the fact and published a notice to public at large on our website that CoinDCX is…
— CoinDCX : India Ka Crypto Coach (@CoinDCX) March 21, 2026
- Trong bài đăng trên X, CoinDCX cho biết:
“Đơn kiện nhằm vào các đồng sáng lập của chúng tôi là không đúng sự thật và là một phần của âm mưu do các đối tượng giả mạo danh tính nhà sáng lập CoinDCX thực hiện nhằm lừa đảo dư luận.”
- Sàn giao dịch nhấn mạnh rằng toàn bộ cáo buộc về việc dòng tiền được chuyển tới các tài khoản bên thứ ba có liên quan đến CoinDCX là không chính xác, bởi những tài khoản này không có bất kỳ mối liên hệ nào với nền tảng.
- CoinDCX cũng nhận định quy mô của tình trạng giả mạo thương hiệu trong lĩnh vực tài chính số tại Ấn Độ đang gia tăng đến mức báo động. Theo dữ liệu từ công ty, trong giai đoạn từ 01/04/2024 đến 05/01/2026, đã có hơn 1.212 website giả mạo sử dụng trái phép tên miền và hình ảnh của CoinDCX để lừa đảo người dùng.
- Cuối cùng, sàn giao dịch khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật để làm rõ vụ việc, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức nhằm bảo vệ người dùng trước các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi.
Vấn nạn giả mạo lan rộng tại Ấn Độ
- Các chuyên gia nhận định vụ việc liên quan đến CoinDCX là một trường hợp điển hình của lừa đảo giả mạo, hình thức đang ngày càng phổ biến trong thị trường crypto tại Ấn Độ.
- Theo ông Sonu Jain, Giám đốc rủi ro và tuân thủ tại 9Point Capital, cho biết các đối tượng sẽ xấu lợi dụng uy tín của những thương hiệu lớn để tạo dựng lòng tin, giả danh đại diện hoặc lãnh đạo của nền tảng, đồng thời sử dụng các website, tài liệu và kênh liên lạc giả mạo nhằm thuyết phục người dùng chuyển tiền vào các tài khoản không liên quan đến hệ thống chính thức.
- Đáng chú ý, ông Jain nhấn mạnh rằng việc các nhà sáng lập bị triệu tập hoặc thậm chí bị bắt giữ trong những vụ việc như vậy không nên bị hiểu nhầm là có tội, mà thường chỉ là một bước thủ tục trong quá trình điều tra sau khi đơn kiện được nộp.
CoinDCX biến động trong năm 2025
- Vụ việc lần này đánh dấu lần thứ hai chỉ trong chưa đầy một năm, nhân sự của CoinDCX bị cơ quan chức năng bắt giữ,
- Trước đó, vào tháng 07/2025, CoinDCX từng đối mặt với một sự cố nghiêm trọng khi bị thất thoát khoảng 44 triệu USD từ quỹ nội bộ. Nguyên nhân được xác định không đến từ lỗ hổng kỹ thuật trực tiếp, mà xuất phát từ một cuộc tấn công dạng social engineering.
- Cụ thể, tin tặc đã sử dụng hình thức tuyển dụng giả để dụ một kỹ sư của công ty cài đặt phần mềm độc hại trên máy tính làm việc, từ đó chiếm quyền truy cập vào hệ thống và đánh cắp thông tin đăng nhập. Sau vụ việc, kỹ sư này đã bị cảnh sát Bengaluru bắt giữ với cáo buộc liên quan đến việc để lộ thông tin truy cập, tạo điều kiện cho hacker rút tiền từ ví vận hành nội bộ của sàn.
- CoinDCX cho biết đã sử dụng quỹ dự trữ để bù đắp toàn bộ thiệt hại, đồng thời khẳng định tài sản của người dùng không bị ảnh hưởng trong sự cố này.
- Bất chấp những biến động kể trên, CoinDCX vẫn là một trong những nền tảng crypto lớn nhất tại Ấn Độ. Công ty hiện được định giá khoảng 2,45 tỷ USD, với sự hậu thuẫn từ các nhà đầu tư lớn như Coinbase Ventures. Theo số liệu công bố, CoinDCX đang phục vụ hơn 20 triệu người dùng và ghi nhận khối lượng giao dịch thường niên lên tới 165 tỷ USD.
Coin68 tổng hợp
