• E-magazine
  • Bitcoin là gì
Coin68 - Tin tức bitcoin, blockchain, tiền điện tử mỗi ngày
  • TIN TỨC COIN
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
    • Tin tổng hợp
  • SÀN GIAO DỊCH
    • Sàn Remitano
    • Sàn Binance
    • Sàn Huobi
    • Sàn Okex
    • Sàn Bittrex
  • HƯỚNG DẪN COIN
    • Từ Điển Coin
    • Kiến thức coins
    • Hướng dẫn trade
  • ICO, IEO & STO
    • Đầu tư ICO, IEO & STO
    • Đánh giá ICO, IEO & STO
  • BLOCKCHAIN
    • Tin tức Blockchain
    • Kiến thức Blockchain
  • GIÁ BITCOIN HÔM NAYHOT
Không tìm thấy kết quả
Xem tất cả kết quả
  • TIN TỨC COIN
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
    • Tin tổng hợp
  • SÀN GIAO DỊCH
    • Sàn Remitano
    • Sàn Binance
    • Sàn Huobi
    • Sàn Okex
    • Sàn Bittrex
  • HƯỚNG DẪN COIN
    • Từ Điển Coin
    • Kiến thức coins
    • Hướng dẫn trade
  • ICO, IEO & STO
    • Đầu tư ICO, IEO & STO
    • Đánh giá ICO, IEO & STO
  • BLOCKCHAIN
    • Tin tức Blockchain
    • Kiến thức Blockchain
  • GIÁ BITCOIN HÔM NAYHOT
Không tìm thấy kết quả
Xem tất cả kết quả
Coin68 - Tin tức bitcoin, blockchain, tiền điện tử mỗi ngày
Không tìm thấy kết quả
Xem tất cả kết quả
Trang chủ Nổi bật

Admin BTC-e bị bắt tại Hy Lạp là đối tượng tình nghi tấn công Mt. Gox và rửa tiền

Bởi Zane
06/09/2018

170726-alexander-vinnik-mn-1225_e5098a026d8866f0a1f45165cc0cf71b.nbcnews-ux-2880-1000

Nhà sáng lập và là cựu CEO Mt. Gox Mark Karpeles, một người 32 tuổi mang quốc tịch Pháp, mới đây đã phải hầu toà tại Nhật Bản về các cáo buộc biển thủ tiền tại Toà án quận Tokyo. Khi ấy thì Karrpeles đã khẳng định mình không lấy cắp 341 triệu yên tiền của khách hàng trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12/2013 rồi gửi chúng vào một tài khoản do mình đứng tên. Anh tự biện hộ cho bản thân bằng tiếng Nhật: “Tôi xin thề với Chúa là mình vô tội.”

Mặc dù cộng đồng không phải ai cũng tin tưởng lời của Karpeles, nhưng trong một diễn biến bất ngờ ngày hôm qua, có vẻ như nghi phạm tấn công hoặc kẻ rửa tiền cho bọn tin tặc xâm nhập Mt. Gox đã không chỉ được nhận dạng mà còn bị bắt giữ tại Hy Lạp, đồng nghĩa với việc Karpeles có thể là đã nói thật từ bấy lâu nay. Nghi phạm trên có tên là Alexander Vinnik, 38 tuổi, người Nga.

Vinnik đã bị bắt giữ với cáo buộc điều hành hoạt động rửa tiền lên đến 4 tỉ USD, và đang bị nghi ngờ là admin của sang giao dịch tiền điện tử BTC-e, vì website của nó được thành lập vào năm 2011 – cùng thời điểm Vinnik bắt đầu rửa tiền – và sàn giao dịch đã bất ngờ “đóng cửa bảo trì” ngay trước khi nghi phạm người Nga bị tóm.

BREAKING: Russian man arrested in Greece connected to BTC-e cryptocurrency exchange – sources #ReutersFintech #fintech

— Reuters Tech News (@ReutersTech) July 26, 2017

Các báo cáo có được về những tài liệu được gửi cho giới chức Hy Lạp tiết lộ rằng Vinnik từng sở hữ một lượng lớn Bitcoin đã bị ăn cắp từ sàn Mt. Gox. Dịch từ tờ DailyThess (một tờ báo Hy Lạp):

“Về cơ bản, theo các tài liệu được gửi cho phía Hy Lạp về nền tảng giao dịch Bitcoin mà nghi phạm 38 tuổi người Nga được cho đang trốn sau đó thì bao gồm một lượng lớn tiền từng bị “đánh cắp” từ Mt. Gox (…) khoảng 306.853 Bitcoin bị lấy từ đợt tấn công Mt. Gox đã đi qua các ví tiền của BTC-e.”

 

Mối liên hệ giữa Vinnik và Mt. Gox

Ngay sau khi tin tức về vụ bắt giữ được truyền tải khắp nơi, nhiều người dùng Twitter bắt đầu trích dẫn các nguồn tin cho biết chính Vinnik đã hack Mt. Gox. Bản thân Mark Karpeles cũng đã tweet trên tài khoản của mình, cáo buộc Vinnik chính là thủ phạm, và mặc dù nhiều người vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng số khác thì đã bắt đầu phát tán thông tin trên rộng rãi:

#MtGox #Bitcoin thief arrested in Greece yesterday. Props to all the people who have worked on this incl. @nikuhodai https://t.co/xPP2U3mIBR

— Mark Karpeles (@MagicalTux) July 26, 2017

Trên trộm đã bị bắt giữ tại Hy Lạp. Bằng chứng rõ ràng cho những người đã luôn theo dõi sát sao vụ án [Mt. Gox].

Công ty chuyên bảo mật và an ninh Bitcoin Wizard Security (WizSec), những người mà đã điều tra “Kỳ án Mt. Gox” suốt nhiều năm nay, nhanh chóng tweet rằng một tuyên bố sắp được họ đưa ra. Ngay sau đó, cả cộng đồng bắt đầu sục sôi.

Stand by for an announcement.

— WizSec (@wizsecurity) July 26, 2017

Ít lâu sau, WizSec đăng tải thông báo của mình:

Không vòng vo Tam quốc nữa: Vinnik đã trở thành nghi phạm số 1 liên quan đến vụ tấn công Mt. Gox hoặc các hoạt động rửa tiền theo sau đó.

Tuyên bố trên ngay lập tức lan rộng trên các diễn đàn Bitcoin, tuy nhiên, mối liên hệ giữa Mt. Gox và Vinnik thậm chí đã xuất hiện từ trước đó. Vào tháng 9/2011, private key của các “ví nóng” (hot wallet) của Mt. Gox bị đánh cắp và bọn tin tặc thông qua đó đã tiếp cận đến một lượng Bitcoin tương đối lớn, cũng như dữ liệu của ‘các địa chỉ trên đó”. Dần dần theo thời gian, bọn hacker đã rút Bitcoin ra và chuyển đến Vinnik để rửa tiền, WizSec cho biết.

Đến giữa năm 2013, lượng Bitcoin bị đánh cắp đã lên đến con số 630.000 BTC. Đến thời điểm ấy, bản chất của vụ xâm nhập đã làm hệ thống của Mt. Gox nhầm tưởng hành động của bọn tin tặc là gửi tiền vào, khiến nó tạo thêm những tài khoản với lượng Bitcoin khá lớn trong đó, phức tạp hoá thêm tình hình. Không người dùng nào đã báo cáo lại là mình sở hữu tài khoản chứa số Bitcoin lớn như vậy.

Trong số Bitcoin đã qua tay Alexander Vinnik, khoảng 300.000 đồng xuất hiện trên sàn BTC-e. Có thể giả thuyết rằng sau đó, tất cả chúng đã được rửa và tẩu tán thành công. WizSec cho biết thêm một vài lượng tiền đã được chuyển thẳng vào các kho cá nhân thay vì địa chỉ ví của khách hàng, đồng nghĩa với việc Vinnik phải có liên hệ chặt chẽ với BTC-e.

Không những thế, nghi phạm người Nga trên có thể còn nhúng tay vào nhiều vụ tấn công khác. Trích tuyên bố của WizSec:

Nguồn quỹ ăn cắp từ Mt. Gox không chỉ là những đồng tiền duy nhất qua tay Vinnik; tiền mất trộm từ Bitcoinica, Bitfloor và nhiều nơi khác trong khoản thời gian từ 2011 đến 2012 đều đã được rửa thông qua ví của Vinnik.

Số tiền còn lại được gửi vào các sàn giao dịch khác nhau, trong đó có cả Mt. Gox. Thông tin trên đã giúp đỡ rất nhiều cho các nhà điều tra vì họ có thể kết nối được tài khoản trên sàn giao dịch với danh tính online “VME” của Vinnik. Thêm một căn cứ nữa giúp kết nối Vinnik và BTC-e lại với nhau, trong quá khứ sàn giao dịch này đã từng tuyên bố: “[Chúng tôi] biết rất rõ VME.”

WizSec kết thúc thông báo của mình bằng việc đưa ra kết luận từ những chứng cứ đã có, Vinnik nhiều khả năng chỉ là kẻ rửa tiền cho Mt. Gox, chứ không phải là hacker trực tiếp tấn công. Những tin tức từ các nguồn tin uy tín cũng ám chỉ nghi phạm người Nga bị bắt vì các hoạt động rửa tiền mà thôi.

Bên cạnh đó, các chuyên gia an ninh cũng chỉ ra rằng nếu Vinnik không phải là kẻ tấn công thì chắc chắn hắn cũng phải làm việc cho những kẻ mà đã hack Mt. Gox. Nếu như vậy thì đây chắc chắn là một mảnh ghép vô cùng quan trọng để từ đó có thể giải quyết “Kỳ án Mt. Gox” và đem sự thật ra trước ánh sáng công lý.

Theo CryptoCoinsNews


Tham gia kênh Telegram của Coin68

Theo dõi Twitter của Coin68

Like fanpage Facebook của Coin68


Đánh giá bài viết
Tags: BitcoinhackerMtGoxSàn Mt. GoxBTC-EMark KarpelesVết nhơ của BitcoinTin tặcSàn BTC-EAlexander VinnikWizSecÂm mưu rửa tiền
Chia sẻ77Tweet48

BÀI VIÊT LIÊN QUAN

Công ty quản lý tài sản Napoleon vừa ra mắt một quỹ mới, thực hiện giao dịch với hợp đồng tương lai Bitcoin thông qua sàn giao dịch phái sinh CME.

Quỹ đầu tư Pháp ra mắt, nhắm đến sản phẩm hợp đồng tương lai Bitcoin của CME

Bởi Le Brad
12/12/2019
0

Công ty quản lý tài sản Napoleon vừa ra mắt một quỹ mới, thực hiện giao dịch với hợp đồng...

“Twitter đang phát triển tiêu chuẩn phi tập trung cho mạng xã hội” – tuyên bố của CEO Jack Dorsey

“Twitter đang phát triển tiêu chuẩn phi tập trung cho mạng xã hội” – tuyên bố của CEO Jack Dorsey

Bởi Song Song
12/12/2019
0

CEO Jack Dorsey thông báo Twitter đang tài trợ cho một nhóm phát triển, tên là Blue Sky, để thiết...

Ripple vừa tối giản nền tảng developer Xpring vào một trang duy nhất.

Nền tảng Xpring của Ripple tinh gọn để đẩy mạnh ứng dụng XRP

Bởi Le Brad
11/12/2019
0

Ripple vừa tối giản nền tảng developer Xpring vào một trang duy nhất. Ripple vừa tối...

Xem thêm

Tin Mới Nhất

Hơn 80 ngân hàng ở Nhật Bản tỏ ý muốn tham gia vào nền tảng thanh toán blockchain, Hệ thống thông tin Liên ngân hàng (INN) của JPMorgan.

Hơn 80 ngân hàng Nhật Bản tham gia hệ thống thanh toán Blockchain của JPMorgan

Bởi Le Brad
11/12/2019
0

Nike sẽ token hoá các đôi giày của mình trên blockchain Ethereum

Nike sẽ token hoá các đôi giày của mình trên blockchain Ethereum

Bởi Hồ Nguyên
11/12/2019
0

Sau hardfork, Ethereum nhảy lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng blockchain của Trung Quốc

Sau hardfork, Ethereum nhảy lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng blockchain của Trung Quốc

Bởi Red Wind
11/12/2019
0

Đợt tăng giá tiếp theo sẽ đi kèm cùng kỳ vọng của thị trường về làn sóng đầu tư từ các tổ chức, quỹ đầu tư lớn.

Làn sóng hứa hẹn của các tổ chức đầu tư nay còn không?

Bởi Le Brad
10/12/2019
0

MATIC dump mạnh sau khi 15% nguồn cung được chuyển lên Binance

Tổng quan vụ MATIC dump mạnh và nguyên nhân đằng sau

Bởi Le Brad
10/12/2019
0

Phát hiện lỗ hổng “hô biến” 20 triệu USD thành 340 triệu USD chỉ trong 15s trên MakerDAO

Phát hiện lỗ hổng “hô biến” 20 triệu USD thành 340 triệu USD chỉ trong 15s trên MakerDAO

Bởi Song Song
10/12/2019
0

Huobi Mỹ bất ngờ thông báo ngừng hoạt động

Huobi Mỹ bất ngờ thông báo ngừng hoạt động

Bởi Song Song
10/12/2019
0

DMCA.com Protection Status
Coin68 – Tin tức bitcoin, blockchain, tiền điện tử mỗi ngày

Coin68 – Thế giới tiền điện tử. Coin68.com cập nhật tin tức nhanh nhất và chính xác nhất về bitcoin, altcoin, blockchain hàng ngày, bài viết được dịch và biên tập từ các trang báo uy tín hàng đầu về tiền điện tử trên khắp thế giới.

DANH MỤC

  • Đồng Ripple
  • Sàn Giao Dịch
  • Đồng Ethereum
  • Hướng Dẫn Coins

Tìm kiếm phổ biến

Bitcoin giảm giá|Bitcoin tăng giá | Đào bitcoin | Ripple tăng giá  | Phân tích giá Ethereum| tiền điện tử |  blog coin 68 (blog tiền ảo| tiền điện tử)| đăng ký sàn binance| đăng ký sàn remitano

Tài trợ:

  • Bitcoin: 1CkmfqU416CatNDM4jXENTEJkCi55t4wK
  • Ethereum: 0x226322A41ecBC270a83aEA38f387D76Fb0f2b350
  • Bitcoin Cash: qqv8ky0qx4hdx5rv0zxlaka6rw8hvtmngv4u9gsj8l

THEO DÕI CHÚNG TÔI

  • E-magazine
  • Bitcoin là gì

© Coin68 2016 – 2018

Footer
4.1 (82.86%) 77 bình chọn
Không tìm thấy kết quả
Xem tất cả kết quả
  • TIN TỨC COIN
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
    • Tin tổng hợp
  • SÀN GIAO DỊCH
    • Sàn Remitano
    • Sàn Binance
    • Sàn Huobi
    • Sàn Okex
    • Sàn Bittrex
  • HƯỚNG DẪN COIN
    • Từ Điển Coin
    • Kiến thức coins
    • Hướng dẫn trade
  • ICO, IEO & STO
    • Đầu tư ICO, IEO & STO
    • Đánh giá ICO, IEO & STO
  • BLOCKCHAIN
    • Tin tức Blockchain
    • Kiến thức Blockchain
  • GIÁ BITCOIN HÔM NAY

© Coin68 2016 – 2018

X