Cục Điều tra Liên bang (FBI) cảnh báo người Mỹ không nên sử dụng các dịch vụ crypto từ các công ty chưa đăng ký.
FBI cảnh báo người Mỹ không nên sử dụng các dịch vụ crypto chưa đăng ký
Theo khuyến nghị từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI, công dân Mỹ nên tránh các dịch vụ crypto từ các công ty không đăng ký giấy phép là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB) theo luật liên bang và không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền.
FBI viết trong thông cáo: “Một vài bước đơn giản có thể ngăn chặn việc vô tình sử dụng các dịch vụ bất hợp pháp, tránh được các dịch vụ chuyển tiền mã hóa bỏ qua việc thu thập thông tin khách hàng (KYC) khi được yêu cầu”.
JUST IN: 🇺🇸 FBI warns Americans against using non-KYC #Bitcoin and crypto money transmitting services. pic.twitter.com/BkSuG6MiCE
— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) April 25, 2024
Thông tin KYC thường bao gồm tên, ngày sinh và địa chỉ cùng các dữ liệu khác. FBI cũng đề nghị người dùng kiểm tra xem doanh nghiệp đã đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ hay chưa thông qua công cụ tra cứu từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN). Khi sử dụng công cụ này, các công ty tiền mã hóa như Coinbase và Kraken (có cái tên hợp pháp là Payward Financial Inc) đã thì đều được hiển thị là có giấy phép.
Tuyên bố cho biết: “FBI gần đây đã có những hành động thực thi pháp luật xoay quanh các dịch vụ crypto không được cấp phép theo luật liên bang. Những người sử dụng dịch vụ chuyển crypto không có giấy phép có thể bị ảnh hưởng từ các hành động này, đặc biệt nếu như tiền mã hóa của họ bị trộn lẫn với các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp”.
FBI cũng cảnh báo người dùng không nên sử dụng các dịch vụ crypto không yêu cầu thông tin KYC, chẳng hạn như tên hoặc địa chỉ, trước khi cho phép bạn gửi hay nhận tiền mã hóa. Cơ quan nhận định các app trong cửa hàng ứng dụng có thể không nhất thiết phải tuân theo các yêu cầu tuân thủ của liên bang hay hỗ trợ các dịch vụ pháp lý.
Thông cáo của FBI cho biết thêm: “Các dịch vụ chuyển crypto cố tình vi phạm pháp luật hoặc cố ý tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp sẽ bị cơ quan thực thi pháp luật điều tra. Việc sử dụng một dịch vụ không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý cũng khiến người dùng có nguy cơ mất quyền truy cập vào nguồn tiền của mình sau khi các hoạt động thực thi pháp luật nhắm vào các doanh nghiệp đó”.
Vào ngày 12/04, FBI đã điều tra vụ hack ví nhà phát triển Bitcoin Luke Dashjr. Ông Mike Schmidt, đồng sáng lập Brink, đã phải cung cấp thông tin về những nhà phát triển cốt lõi Bitcoin đã tham dự sự kiện CoreDev Atlanta năm 2022.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
