Thẻ: Rửa tiền

Tiền ảo hiện chưa được công nhận ở Việt Nam, nhưng thực tế các giao dịch bằng loại tiền này phổ biến, nên Thủ tướng đánh giá cần quy định ...

Tội phạm mạng đã tiến hành rửa đến hơn 8,6 tỷ USD tiền mã hóa trong năm 2021, với 17% trong đó đi qua các giao thức DeFi. Nạn rửa ...

Anderson, cựu cầu thủ nổi tiếng của câu lạc bộ Manchester United đã bị buộc tội sử dụng tiền mã hoá để rửa tiền thông qua nhiều quốc gia khác ...

Khoảng 144,3 tỷ USD đã được chuyển qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) vào năm 2020, nhưng không phải tất cả các giao dịch liên quan đến ...

Dữ liệu được công bố bởi dịch vụ phân tích blockchain Bitfury Crystal cho thấy sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng các bộ trộn giao dịch bitcoin ...

Viện Nghiên cứu Hòa bình, Bạo lực và Khủng bố Philippines đang tiến hành theo dõi các giao dịch tiền số được thực hiện bởi các nhóm khủng bố địa ...

Công ty phân tích tiền điện tử Elliptic mới đây đã đưa ra cáo buộc khoảng 400 triệu USD dưới dạng token XRP đã được giao dịch một cách bất ...

Vài ngày trước, Coin68 đã đưa tin về một người dùng ẩn danh đã thực hiện rất nhiều giao dịch từ ví cá nhân của mình, với một khoản phí ...

Một báo cáo mới được công ty kiểm toán PwC đăng tải đã truy dấu các phần tử tội phạm mạng Iran đứng đằng sau mã độc tống tiền Bitcoin ...

Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) thông báo rằng theo báo cáo các trường hợp rửa tiền bị tình nghi liên quan đến tiền điện tử tăng ...