Tag: Rửa tiền

Bộ trưởng Tài chính của 27 nước Liên minh Châu Âu (EU) sẽ gặp nhau tại Vienna vào ngày 07/09 tới để thảo luận...

Các quốc gia thành viên G20 đã dời hạn chót đưa ra một tiêu chuẩn phòng chống rửa tiền (AML) toàn cầu dành cho...

Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), vừa có những lời lẽ chỉ trích tiền điện tử thậm tệ trong...

Cảnh sát Liên bang của Brazil gần đây đã bắt giữ 12 thanh niên cấu kết với một băng đảng bị cáo buộc sử...

Alexander Vinnik, cựu quản trị viên của sàn giao dịch BTC-e đã bị bắt giữ ở Hy Lạp vào năm ngoái theo với cáo...

12 sĩ quan quân đội Nga đã bị cáo buộc rửa tiền khi sử dụng Bitcoin để che giấu sự dính líu của họ...

bitflyer đã cho ngưng các hoạt động gửi và rút tiền trong quá trình xác minh KYC đang được diễn ra. bitFlyer thắt chặt an...

Trong tuần này, sau khi tiết lộ kế hoạch ‘hành’ các đồng tiền điện tử ẩn danh như Zcash, Dash và Monero, chính quyền...

Tuần này Europol cùng với 16 sàn giao dịch tiền điện tử khác đã có buổi thảo luận các biện pháp an ninh tiềm...